Shipping Scams: How to Spot Fake Shipping Companies

La haute saison approche à grands pas. Et avec elle, le risque de fraude dans le commerce électronique augmente.

Fake package delivery alerts were the single most reported text message scam in 2024, according to the FTC, part of $470 million lost to text scams that year. Imposter scams overall, the category shipping and delivery fraud falls under, cost people $3.5 billion in 2025, the fifth straight year they topped the FTC’s fraud categories. Merchants who use unvetted carriers, or whose customers fall for phishing texts about their orders, absorb a share of that cost as chargebacks.

Mon objectif, dans cet article, est donc de vous fournir les connaissances et les stratégies nécessaires pour protéger votre entreprise contre les escroqueries liées à l'expédition. Nous allons passer en revue les différents types d'escroqueries, les signes avant-coureurs et les signaux d'alerte que vous devez connaître.

Comprendre les escroqueries liées aux expéditions

Les escroqueries liées à l'expédition sont des manœuvres frauduleuses dans lesquelles des individus ou des organisations manipulent le processus d'expédition et de livraison afin d'accéder à vos informations personnelles ou d'intercepter des marchandises. Ces escroqueries prennent diverses formes, mais entraînent généralement des pertes financières ou le vol d'informations personnelles.

Les escroqueries liées à l'expédition touchent aussi bien les commerçants que leurs clients. Dans certains cas, le fraudeur peut se faire passer pour un représentant d'une entreprise de livraison telle que UPS, USPS ou FedEx. Il tentera alors de persuader sa victime de lui fournir des informations supplémentaires afin de finaliser le processus d'expédition ou de livraison.

Par exemple, le fraudeur peut vous appeler, vous envoyer un e-mail ou un SMS, ou encore contacter le client, pour demander des vérifications spécifiques concernant des informations personnelles ou des données de carte bancaire. Cette demande n'a aucun rapport avec des commandes ou des transactions réelles, car la personne à l'autre bout du fil est un escroc qui tente d'obtenir ces informations personnelles dans le but de commettre une usurpation d'identité ou une autre fraude financière.

Les e-mails ou SMS peuvent contenir un faux lien de suivi qui redirige vers une version falsifiée du site officiel du transporteur. Mais en réalité, il s'agit d'un site de phishing. Et grâce à la prolifération actuelle des outils d'intelligence artificielle, les escrocs sont désormais capables de créer des pages d'accueil très convaincantes pour tromper des personnes peu méfiantes.

Si vous voulez déjouer les stratagèmes des escrocs et protéger vos ventes en cette période de forte activité, vous devez connaître les différents types d'escroqueries liées à l'expédition auxquels vous pourriez être confronté et savoir comment éviter chaque situation.

Types d'escroqueries liées à l'expédition

Les escroqueries liées aux livraisons sont de plus en plus sophistiquées, à l'instar des autres escroqueries dans le domaine du commerce électronique. Les fraudeurs perfectionnent sans cesse leurs méthodes en utilisant des demandes qui semblent légitimes pour obtenir les informations personnelles et financières des gens. De nouvelles escroqueries apparaissent sans cesse, chacune plus convaincante que la précédente. Soyez vigilant face aux escroqueries suivantes afin de ne pas tomber dans le piège des escrocs.

Arnaque n° 1 liée à l'expédition : les fausses sociétés de transport

Fake shipping companies are a significant and growing concern for merchants. These scammers create an illusion of legitimacy through enticing websites and social media profiles. They lure unsuspecting merchants with promises of unbeatable prices and exceptional service. However, you'll encounter numerous issues once you engage the services of these fraudulent companies. Standard attributes of fake shipping companies include:

• Faux sites web et faux profils sur les réseaux sociaux : les escrocs créent souvent de faux sites web et de faux profils sur les réseaux sociaux qui imitent des entreprises de transport réputées. Ils recourent à des tactiques trompeuses telles que la contrefaçon de logos, l'utilisation de jargon technique et la publication de faux témoignages. Soyez vigilant et renseignez-vous minutieusement sur toute entreprise de transport avant de faire appel à ses services.
• Fausses promesses et tarifs irréalistes : l'une des principales tactiques des fausses entreprises de transport consiste à proposer des tarifs dérisoires, trop beaux pour être vrais. Ces escrocs cherchent à attirer les commerçants en leur promettant de leur faire économiser de l'argent sur les frais d'expédition. Si un devis d'expédition semble excessivement bas par rapport à ceux d'autres prestataires réputés, renseignez-vous davantage avant de vous engager.

This pattern shows up often in dropshipping, where merchants rely on unfamiliar overseas suppliers for fulfillment — our guide to avoiding dropshipping scams covers the supplier-specific red flags to watch for.

Arnaque n° 2 liée à l'expédition : interception et vol de colis

Package interception and theft is another prevalent shipping scam that can impact your businesses adversely. Criminals, such as porch pirates or individuals with insider access to shipping facilities, exploit vulnerabilities in the shipping process, leading to the loss or theft of packages. Package interception or triangulation fraud scams can occur in any of these ways:

• Les « pirates de porche » et le vol de courrier : ces malfaiteurs s'attaquent aux colis laissés sans surveillance sur le pas de la porte ou sous les porches. Ils surveillent les horaires de livraison et saisissent la moindre occasion pour voler des colis, ce qui entraîne frustration et pertes financières pour vous et vos clients. Dans ce cas, l'acheteur peut vous réclamer un remboursement pour « commande non livrée ».
• Insider Involvement and Shipping Mishandling: Unfortunately, some shipping scams involve insiders who intentionally divert packages to alternate addresses or mishandle shipments. Ideally, you should regularly evaluate the security protocols of your shipment partner to reduce the chances of insider involvement, the same diligence that limits account takeover risk elsewhere in your stack.

Arnaque liée à l'expédition n° 3 : l'hameçonnage

Comme nous l'avons évoqué précédemment, le phishing est l'une des formes les plus courantes d'escroquerie liée à l'expédition : l'escroc se fait passer pour un employé d'une entreprise de transport réputée et demande des informations confidentielles par e-mail ou par SMS. Il arrive parfois que l'escroc incite la victime à cliquer sur un lien pour mettre à jour ses informations de paiement ou son adresse de livraison.

Si vous recevez un tel message, ne cliquez jamais sur les liens et ne communiquez jamais d'informations confidentielles, même si vous envoyez ou attendez un colis par l'intermédiaire d'une entreprise similaire. Si vous avez besoin de précisions, contactez toujours la société de transport de confiance pour vérifier l'état d'avancement de votre colis ou de votre livraison.

Shipping Scam Types at a Glance

Sécuriser vos expéditions : des conseils essentiels pour faire des économies

Protecting your merchandise against shipping scams is crucial for your business integrity and financial sustainability. Shipping and delivery fraud falls under what the FTC calls "imposter fraud," where the scammer falsely claims to be associated with a renowned company or government organization, the same category that cost people $3.5 billion in 2025.

Les analystes estiment que le coût réel pourrait être bien plus élevé, car de nombreux cas ne sont pas signalés. Vous vous portez donc préjudice si vous ne mettez pas en place des mesures de sécurité pour limiter l'exposition aux pertes pendant le transport.

Voici quelques recommandations à prendre en compte :

• Start by choosing a reputable shipping services

Lesser-known agencies might offer cheaper options, but the risk of dealing with charlatans is higher than any ROI benefit. Do your due diligence before engaging with such companies. Opting for well-established and recognized courier services and carriers is always the best bet, as these companies have a proven track record of reliability and security. By partnering with trusted providers, you enhance the chances of a smooth and secure delivery process.

• Ship orders with insurance

Protect your shipments by obtaining adequate insurance coverage. Insurance provides financial protection and peace of mind in the unfortunate event of loss, damage, or theft. Assess different insurance plans available and select the one that aligns with your shipping needs.

• Always include order tracking

Take advantage of advanced tracking technologies offered by shipping services to help customers know the status of their orders. Real-time tracking enables you and your customers to monitor the progress of each shipment. This transparency instills confidence and allows for timely intervention for unexpected issues.

• Follow industry best practices to limit fraud exposure

Aside from the above standard shipment protection due diligence, one key industry best practice to limit fraud and order interception is to require a signature upon delivery. This ensures your packages reach the intended recipients and are not left unattended. Additionally, you can provide specific instructions for restricted delivery as an extra layer of security.

• Use tamper-evident packaging

Tamper-evident packaging provides crucial insurance against unauthorized order access or tampering with the product. There are different kinds of tamper-evident packaging. These include seals, bands, or labels that break or show clear signs of manipulation when a third party attempts to open the package. Other tamper-evident mechanisms may be specialized closures like shrink bands, breakable caps, or indicators that change color when exposed to specific conditions.

• Train your employees on shipping best practices and fraud tactics

Formez vos employés afin de garantir l'exactitude et l'actualité de vos registres de stock. En surveillant de près les niveaux de stock et en effectuant des contrôles réguliers, vous réduisez au minimum le risque d'expédier des articles erronés ou manquants. Une gestion précise des stocks contribue à un processus d'expédition fluide et réduit le risque de litiges.

Further, ensure you have standardized fraud reporting and dispute handling processes. For example, you can establish a reporting system for failed shipments so junior staff are not tricked into sending shipment details to scammers.

• Keep Communication Open

Maintain open lines of communication with your customers throughout the shipping process. Provide them with tracking information, estimated delivery times, and any necessary updates. By staying in touch, you enhance customer satisfaction and address any concerns promptly, meaning they can always talk to you before seeking remediation from their bank.

In the final analysis, whether you're a seller or buyer, your common sense is your first defense in avoiding online scams and thefts. Do not share any personal information with unsolicited messages or phone calls. Always obtain tracking numbers and keep an eye on the progress of your orders. Be wary of suspicious email links or attachments, and do not click on them. Verify the authenticity of any delivery messages with the actual carrier to avoid being deceived. By not leaving packages on the doorstep, you can prevent porch theft.

How Shipping Scams Lead to Chargebacks

Order shipment issues are among the most common chargeback reason codes today. That means shipping scams are a significant contributor to post-purchase chargebacks.

To understand: chargebacks happen when customers dispute transactions with their card issuing banks, leading to funds reversal from the merchant's account (and penalties charged to the merchant). In terms of shipping scams targeted at merchants, there are four ways the issue can lead to a chargeback:

1. Non-livraison des marchandises : si le commerçant fait appel à une fausse société de transport pour expédier la commande, le client demandera un rejet de débit une fois le délai de livraison écoulé s'il n'a pas reçu sa commande.
2. Fausses allégations concernant des produits défectueux : certains escrocs peuvent abuser des politiques de retour en prétendant à tort que les produits reçus sont défectueux ou ne correspondent pas à la description. Ils peuvent manipuler la situation pour obtenir des produits gratuits grâce à un rejet de débit, même si le vendeur a livré le produit en bon état.
3. Marchandises volées par le biais de fausses réclamations : les escrocs peuvent délibérément donner une fausse image de la qualité ou de l'état des marchandises livrées afin d'obtenir un remboursement ou un remplacement par le biais d'une contestation de paiement. Les escrocs ont recours à cette tactique dans le cadre d'arnaques visant à obtenir des produits en toute légalité sans les payer.
4. Unauthorized transactions: Scammers may stick failed delivery notices on the business's front door or use phishing to trick the seller into providing private order data from a corporate card. They'll then use the obtained card details to make unauthorized transactions. When the actual owner realizes the unauthorized transaction, they will file a chargeback for the unauthorized charge, and the merchant will incur losses.

Cette liste est loin d'être exhaustive.

Implement stringent fraud detection measures, closely monitor suspicious orders, and keep refund and order-handling policies clear so customers reach out to you before their bank. Use chargeback alerts to catch disputes before they land.

Frequently Asked Questions About Shipping Scams

How do I know if a shipping company is fake?

Check for a real physical address, verifiable reviews outside the company’s own site, and rates that are not drastically below competitors. A quote that looks too good to be true usually is.

What should I do if I get a suspicious delivery text or email?

Do not click the link. Go directly to the carrier’s official site or app and check your tracking number there instead.

Can a shipping scam actually result in a chargeback against my business?

Yes. Non-delivery, package interception, and phishing-driven unauthorized transactions all commonly end in a chargeback, even when the merchant did nothing wrong.

Are shipping scams covered by chargeback protection?

Not automatically. Merchants still have to respond to the dispute with evidence, tracking data, delivery confirmation, and communication records matter most.

What is the fastest way to reduce shipping scam exposure?

Vet carriers before switching to save money, require signature confirmation on high-value orders, and keep customers updated with real tracking so they are not tempted to trust a phishing text instead.

Fight the Chargebacks Shipping Scams Leave Behind

Vetting carriers and tightening delivery policy cuts down on shipping scams, but it will not stop every chargeback that reaches you. A chargeback prevention strategy still needs a real response for the disputes that get through.

Chargeflow is a fully automated chargeback management solution that builds evidence from tracking data, delivery confirmation, and order records, exactly what shipping-related disputes come down to.

Voici ce que cela vous apporte :

• Save time: evidence gathering and submission run automatically for every dispute, including non-delivery and phishing-driven cases.
• Higher win rate: responses are built around the reason code and the delivery evidence that is actually available.
• Réduction des coûts : la diminution du nombre de litiges perdus et la réduction du travail de vérification manuelle permettent de réduire les frais généraux.
• Fewer repeat disputes: Chargeflow surfaces the patterns behind your chargebacks, including which carriers or routes generate the most, so you can close the gaps.

If shipping scams are quietly draining revenue through chargebacks, see how Chargeflow handles the cases your carrier can’t.